— 鸿海投资的Abra破产：资金秘密转入币安 —

加密货币借贷公司Abra在B轮融资中获得了鸿海1600万美元的领投，但近日被德州证券委员会(TSSB)曝光，Abra早在今年3月31日就已经进入破产状态。这家公司及其附属公司Abra Boost、Plutus Lending，以及创始人William Barhydt被指控涉嫌进行证券欺诈，误导公众。

德州证券委员会(TSSB)文件

悄悄推出数字资产托管账户

2020年7月13日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)因Abra未经适当注册就向零售投资者提供「基于证券的互换交易」而对其处以30万美元的罚款。

尽管Abra在2021年3月31日就开始陷入破产风波，并宣布将于2022年10月停止销售Abra Earn的投资，但德州证券委员会(TSSB)指出，Abra实际上并未停止这一行为。同年10月，Abra及其附属公司开始向美国的合格投资者和机构投资者提供和销售Abra Boost的投资，这是一项数字资产托管账户服务。

监管机构指控，截至5月17日，Abra在美国从Abra Earn和Abra Boost的投资者那里管理了约1.1679亿美元的资产。德州证券委员会(TSSB)表示，Abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方资金状况、贷款违约以及资产转移到Binance的财务信息。

秘密转移资金到Binance，8000万美元被卡住

Abra Trade和Plutus Lending一直在暗中将资产转移到Binance。据报道，截至2023年2月，Abra Trade和被告Plutus Lending在Binance上的资产价值为1.18亿美元。

根据监管机构的说法，Abra在Babel Finance上的资金约为3000万美元，在Genesis上也有3000万美元，在3AC上有1000万美元，这些企业都处于不同的清算或破产状态。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的资金，该公司去年也进入了清算阶段。